各位股东：

根据《湖北竹山农村商业银行股份有限公司章程》规定，湖北竹山农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会决定召开2024年临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间：拟定于2024年1月12日（星期五）上午9:00（以实际通知为准）

二、会议地点：湖北竹山农村商业银行6楼会议室

三、出席会议对象：

（一）进行权益登记的全体股东（因故不能出席会议的股东可授权代理人出席）；（二）本行董事、监事及高级管理人员；（三）本行聘请的律师。

四、会议主要内容

（一）审议《关于肖发大同志辞去董事长申请》的提案；（二）审议《关于推选翁涛同志任董事、提名董事长人选》的提案；（三）审议批准其他事项。

五、其他事项：

（一）股权登记：2023年12月26日-2024年1月5日（工作日），上午8:30-12:00，下午14:30-17:30；

（二）登记地点：竹山农商银行二楼办公室。

（三）登记方式：

1.自然人股东。本人出席会议的须持身份证、会议回执办理登记；委托代理人出席会议的，需由受托人持书面授权委托书并附委托人、受托人身份证复印件办理登记。

2.法人股东。法定代表人出席会议的，须持营业执照副本、法定代表人在职证明、出席人身份证、会议回执办理登记；委托代理人出席会议的，另需由受托人持书面授权委托书、营业执照副本和委托人、受托人身份证复印件等进行登记。

3.上述登记资料需提供复印件（A4纸），复印件均需签“复印件与原件一致”字样并签名（公司加盖公章）。无故不参加会议或不委托代理人参加，将视同放弃本次会议表决权。

会务联系人：宋先生，联系电话：0719—4225208，13636265552。

湖北竹山农村商业银行股份有限公司

2023年12月26日