各位股东：

根据《湖北竹山农村商业银行股份有限公司章程》规定，湖北竹山农村商业银行股份有限公司（以下简称“湖北竹山农商银行”）拟召开2024年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2025年5月15日（星期四）上午10：00。

二、会议地点

湖北竹山农商银行6楼会议室

三、参会人员

出席人员：全体董事、监事、2024年12月31日在册的本行股东。

列席人员：本行高级管理层、见证律师。

四、会议内容

（一）审议《湖北竹山农商银行2024年度董事会工作报告》的提案；

（二）审议《湖北竹山农商银行2024年度监事会工作报告》的提案；

（三）审议《湖北竹山农商银行2024年财务预算执行情况及2025年财务预算报告》的提案；

（四）审议《湖北竹山农商银行2024年度利润分配预案》的提案；

（五）审议《湖北竹山农商银行2024年固定资产投资执行情况及2025年投资计划》的提案；

（六）审议《湖北竹山农商银行2024年度关联交易情况报告》的提案；

（七）审议《湖北竹山农商银行董事会、监事会、高级管理层及其成员2024年度履职情况评价报告》的提案；

（八）审议《关于金融监管机构对本行的监管意见及本行整改情况的报告》的提案；

（九）审议《湖北竹山农商银行2024年度主要股东评估情况的报告》的提案；

（十）审议其他有关事项。

五、登记事项

（一）登记时间：2025年4月25日——5月6日（工作日），8:30-12:00，14:30-17:30。

（二）登记地点：湖北竹山农商银行2楼办公室。

（三）登记方式：

1.自然人股东。本人出席会议的须持身份证、会议回执办理登记；委托代理人出席会议的，需由受托人持书面授权委托书（格式附后）并附委托人、受托人身份证复印件办理登记。

2.法人股东。法定代表人出席会议的，须持营业执照副本、法定代表人在职证明、出席人身份证、会议回执办理登记；委托代理人出席会议的，另需由受托人持书面授权委托书（格式附后）、营业执照副本和委托人、受托人身份证复印件等进行登记。

3.上述登记资料需提供复印件（A4纸），复印件均需签“复印件与原件一致”字样并签名（公司加盖公章）。无故不参加会议或不委托代理人参加，将视同放弃本次会议表决权。

六、会务要求

参会人员请提前1小时到达会场，会议期间按照指定位置就座，不得邀请其他无关人员参会。

会务联系人：冯女士

联系电话：0719-4225208

湖北竹山农村商业银行股份有限公司董事会

2025年4月25日