各位股东：

根据 《湖北十堰农村商业银行股份有限公司章程》的规定，经董事会审议通过，决定召开2019年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：

2020年4月16日16：00。

二、会议地点：

本行11楼会议室。

三、出席会议对象：

（一）进行权益登记的全体股东（因故不能出席会议的股东可授权代理人出席）；

（二）本行董事、监事及高级管理人员；

（三）本行聘请的见证律师。

四、会议主要内容：

（一）审议《湖北十堰农村商业银行董事会2019年度工作报告》；

（二）审议《湖北十堰农村商业银行监事会2019年度工作报告》；

（三）审议《湖北十堰农村商业银行2019年度财务决算暨2020年财务预算报告》；

（四）审议《湖北十堰农村商业银行2019年度利润分配方案》；

（五）审议《湖北十堰农村商业银行固定资产投资计划》；

（六）审议其他有关议案。

五、会议登记办法：

（一）登记时间：2020年4月7日-12日上午8:30-11:30，下午14:30-17:30。

（二）登记地点：本行12楼1203室。

（三）登记方式：

1.自然人股东。本人出席会议的须持股权证、身份证、会议回执办理登记；委托代理人出席会议的，需由受托人持书面授权委托书 （格式附后）并附委托人、受托人身份证复印件办理登记。

2.法人股东。法定代表人出席会议的，须持营业执照副本、法定代表人证明文件、股权证、出席人身份证、会议回执办理登记；委托代理人出席会议的，另需由受托人持书面授权委托书（格式附后）、营业执照副本和委托人、受托人身份证复印件等进行登记。

3.上述登记资料需提供复印件（A4纸），复印件均需签 “复印件与原件一致”字样并签名（公司加盖公章）。无故不参加会议或不委托代理人参加，将视同放弃本次会议表决权。

4.会议联系方式：

曹先生 0719-8659129

特此公告。

附件：1.湖北十堰农村商业银行2019年度股东大会会议回执

2.湖北十堰农村商业银行2019年度股东大会授权委托书

湖北十堰农村商业银行董事会

2020年3月27日

附件1：

湖北十堰农村商业银行2019年度股东大会会议回执

湖北十堰农村商业银行董事会：

本人持有湖北十堰农村商业银行股份 万股，经股权登记确认所持表决权为有效表决权。愿意亲自或委托 出席湖北十堰农村商业银行2019年度股东大会，特此书面回复。

出席人签名（法人盖章）：

出席人联系电话：

签署日期：2020年 月 日

附件2：

湖北十堰农村商业银行2019年度股东大会授权委托书

湖北十堰农村商业银行董事会：

兹授权委托 先生/女士代表本人出席于2020年 月 日在贵行召开湖北十堰农村商业银行2019年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托期限：本授权委托书签署之日至上述委托事项完成之日止。

委托日期：2020年 月 日

注：以上授权委托书格式仅供参考，发起人可参照上述格式自制，并请于4月7-12日前进行股东权益登记时一并报送。