根据《公司法》《湖北竹山农村商业银行股份有限公司章程》等规定，决定召开2020年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

会议拟定于2021年4月28日上午10时召开（以实际通知为准）。

二、会议地点

会议拟定在竹山农商银行6楼会议室（以实际通知为准）。

三、出席会议对象

（一）进行权益登记的全体股东（因故不能出席会议的股东可授权代理人出席）；

（二）本行董事、监事及高级管理人员；

（三）本行聘请的见证律师。

四、会议主要内容

（一）审议《湖北竹山农商银行2020年度董事会工作报告》的提案；

（二）审议《湖北竹山农商银行2020年度监事会工作报告》的提案；

（三）审议《湖北竹山农商银行董事会、监事会、高级管理层及其成员

2020年度履职情况评价报告》的提案；

（四）审议《湖北竹山农商银行“十四五”期间战略发展规划》的提案；

（五）审议《湖北竹山农商银行

2020年度财务决算及2021年财务预算报告》的提案；

（六）审议《湖北竹山农商银行2020年利润分配方案》的提案；

（七）审议《湖北竹山农商银行2020年度信息披露报告》的提案；

（八）审议《湖北竹山农商银行

2020年度固定资产投资情况及2021年固定资产投资计划》的提案；

（九）审议《辛明宏同志辞去第三届董事会董事长职务》的提案；

（十）审议《增补肖发大同志为第三届董事会董事》的提案；

（十一）审议其他提案。

五、会议登记办法

（一）登记时间：2021年4月12日-4月27日，8:30-12:00，14:30-17:30。

（二）登记地点：湖北竹山农村商业银行2楼办公室。

（三）登记方式：

1.自然人股东。本人出席会议的须持身份证、会议回执办理登记；委托代理人出席会议的，需由受托人持书面授权委托书并附委托人、受托人身份证复印件办理登记。

2.法人股东。法定代表人出席会议的，须持营业执照副本、法定代表人在职证明、出席人身份证、会议回执办理登记；委托代理人出席会议的，另需由受托人持书面授权委托书、营业执照副本和委托人、受托人身份证复印件等进行登记。

3.上述登记资料需提供复印件（A4纸），复印件均需签“复印件与原件一致”字样并签名（公司加盖公章）。无故不参加会议或不委托代理人参加，将视同放弃本次会议表决权。

六、会议联系方式

周松涛，0719-4225205，13872823000。

特此公告湖北竹山农村商业银行股份有限公司2021年4月13日