各位股东：

根据《湖北武当山农村商业银行股份有限公司章程》的规定，经董事会审议通过，决定召开2022年度股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议时间：

2023年12月21日

二、会议地点：

本行2楼216会议室。

三、出席会议对象：

（一）进行权益登记的全体股东（因故不能出席会议的股东可授权代理人出席）；

（二）本行董事、监事及高级管理人员；

（三）本行聘请的见证律师。

四、会议主要内容：

1.审议《湖北武当山农商银行2022年度董事会工作报告》的提案

2.审议《湖北武当山农商银行2022年度监事会工作报告》的提案

3.审议《湖北武当山农商银行2022年度财务决算及2023年财务预算报告》的提案

4.审议《湖北武当山农商银行2022年度利润分配方案》的提案

5.审议《湖北武当山农商银行2023年固定资产购置及投资计划》的提案

6.审议《湖北武当山农商银行2022年度“三会一层”履职情况报告》的提案

7.审议《湖北武当山农商银行2022年度关联交易专项报告》的提案

8.审议《湖北武当山农商银行股份有限公司章程修改草案》的提案

9.审议其他提案。

五、股东权益登记：

（一）登记时间：2023年12月15日--12月20日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。

（二）登记地点：本行3楼办公室；

（三）登记方式：

1.自然人股东。本人出席会议的须持身份证、会议回执办理登记；委托代理人出席会议的，需由受托人持书面授权委托书并附委托人、受托人身份证复印件办理登记。

2.法人股东。法定代表人出席会议的，须持营业执照副本、法定代表人在职证明、出席人身份证、会议回执办理登记；委托代理人出席会议的，另需由受托人持书面授权委托书、营业执照副本和委托人、受托人身份证复印件等进行登记。

3.上述登记资料需提供复印件（A4纸），复印件均需签“复印件与原件一致”字样并签名（公司加盖公章）。无故不参加会议或不委托代理人参加，将视同放弃本次会议表决权。

4.会议联系方式：聂磊先生

0719-5665794；13997808216

特此公告。

湖北武当山农村商业银行董事会

2023年12月15日