各位股东：

根据《湖北房县农村商业银行股份有限公司章程》规定，决定召开2023年度股东会，现将有关事项公告如下。

一、会议时间

会议拟定于2024年9月26日上午8:30召开（以实际通知为准）。

二、会议地点

会议拟定于在房县农商银行红塔支行会议室（以实际通知为准）。

三、出席会议对象

（一）进行权益登记的全体股东（因故不能出席会议的股东可授权代理人出席）；（二）本行董事、监事及高级管理人员；（三）本行聘请的见证律师。

四、会议主要内容

（一）关于审议《湖北房县农村商业银行董事会2023年度工作报告》的提案；（二）关于审议《湖北房县农村商业银行监事会2023年度工作报告》的提案；（三）关于审议《湖北房县农村商业银行2023年利润分配方案》的提案；（四）关于审议《湖北房县农村商业银行2023年财务预算执行情况及2024年财务预算报告》的提案；（五）关于审议《湖北房县农村商业银行2023年固定资产投资执行情况及2024年投资计划》的提案；（六）审议其他提案。

五、会议登记办法

（一）登记时间：2024年9月6日-9月20日，上午8:30-12:00，下午2:30-5:30。

（二）登记地点：湖北房县农村商业银行四楼办公室。

（三）登记方式：

1.自然人股东。本人出席会议的须持身份证、会议回执办理登记；委托代理人出席会议的，需由受托人持书面授权委托书，并附委托人、受托人身份证复印件办理登记。2.法人股东。法定代表人出席会议的，须持营业执照副本、法定代表人在职证明、出席人身份证、会议回执办理登记；委托代理人出席会议的，另需由受托人持书面授权委托书、营业执照副本和委托人、受托人身份证复印件等进行登记。3.上述登记资料需提供复印件（A4纸），复印件均需签“复印件与原件一致”字样并签名（公司加盖公章）。无故不参加会议或不委托代理人参加，将视同放弃本次会议表决权。

六、会议联系方式

计先生，0719—3224868，18372630945。

特此公告

湖北房县农村商业银行董事会

2024年9月5日