各位股东：

根据《湖北武当山农村商业银行股份有限公司章程》规定，决定召开二届三次股东大会，二届四次董事会，二届三次监事会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2019年7月18日（星期四）上午。

二、会议地点

武当山宾馆三楼会议室。

三、出席会议对象

（一）进行权益登记的全体股东（因故不能出席会议的股东可授权代理人出席）；

（二）本行董事、监事及高级管理人员；

（三）本行聘请的律师。

四、会议主要内容

（一）审议《卜兴林同志辞去湖北武当山农村商业银行第二届董事会董事的提案》；

（二）审议《黄明同志增补为湖北武当山农村商业银行第二届董事会董事的提案》；

（三）审议《刘兴雁同志辞去湖北武当山农村商业银行第二届监事会监事的提案》；

（四）审议《姜自鸿同志增补为湖北武当山农村商业银行第二届监事会监事的提案》

（五）审议《湖北武当山农村商业银行土门支行迁址更名的提案》；

（六）审议其他相关事项。

五、会议登记办法

（一）登记时间：2019年7月10日-15日，上午8:30-12:00，下午3:30-5:30。

（二）登记地点：武当山农商行3楼办公室。

（三）登记方式：

1.符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、股权证等办理登记；委托人代理人持书面授权委托书（格式附后）、股权证复印件、本人有效身份证件办理登记。

2.符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议，须持营业执照（副本）、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股权证等办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（格式附后）、营业执照（副本）、本人有效身份证件、股权证复印件等进行登记。

3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。无故不参加会议或不委托代理人参加，将视同放弃本次会议表决权。

4.会议联系方式：张志永：13636165257

聂磊：0719-5665794

特此公告。

湖北武当山农村商业银行董事会

2019年7月11日