各位股东：

根据 《湖北房县农村商业银行股份有限公司章程》规定，决定召开2019年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

拟定于2020年4月1日（周三）上午8:30

二、会议地点

房县农商行七楼会议室 （湖北房县城关镇南大街47号）

三、出席会议对象

（一）进行权益登记的全体股东（因故不能出席会议的股东可授权代理人出席）；（二）本行董事、监事及高级管理人员；（三）本行聘请的律师。

四、会议主要内容

（一）审议《湖北房县农村商业银行2019年董事会工作报告》；（二）审议《湖北房县农村商业银行2019年监事会工作报告》；（三）审议《湖北房县农村商业银行2019年财务决算暨2020年财务预算报告》；（四）审议《湖北房县农村商业银行2019年利润分配方案》；（五）审议其他相关事项。

五、会议登记办法

（一）登记时间：2020年3月23日-3月29日，8:30-12:00，14:30-17:30

（二）登记地点：湖北房县农村商业银行4楼办公室

（三）登记方式：

1.符合出席条件的自然人股东需持本人身份证、股权证等办理登记；委托人代理人持书面授权委托书、股权证复印件、本人有效身份证件办理登记。

2.符合出席条件的法人股东、法定代表人出席会议需持营业执照（副本）、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股权证等办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书、营业执照（副本）、本人有效身份证件、股权复印件等进行登记。

3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件需个人签字，法人股东登记材料复印件需加盖公司公章。无故不参加会议或不委托代理人参加的，将视同放弃本次会议表决权。

六、会议联系方式

李青：0719—322486813636190847

特此公告

湖北房县农村商业银行董事会

2020年3月23日