湖北丹江口农村商业银行各位股东：

根据《公司法》、《章程》和股东大会议事规则的有关规定，本行将召开湖北丹江口农村商业银行2018年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2019年4月中旬。

二、会议地点

湖北丹江口农村商业银行8楼会议室。

三、出席人员

（一）本行全体股东，包括董事会、监事会成员、进行了股东权益登记的股东（股东本人或授权代理人出席）；

（二）本行聘请的律师。

四、会议内容

（一）审议《丹江口农商行2018年度董事会工作报告》；

（二）审议《丹江口农商行2018年度监事会工作报告》；

（三）审议《丹江口农商行2018年度利润分配方案》；

（四）审议《丹江口农商行2018年度财务决算暨2019年财务预算报告》；

（五）审议《丹江口农商行2019年固定资产投资计划》提案；

（六）审议《关于修订丹江口农商行<章程＞的提案》；

（七）审议其他有关议案。

五、其他事项

（一）股权登记：2019年3月27日至31日，上午8：30-12：00，下午2：30-5：30。

（二）登记地点：丹江口农商行水都支行。

（三）登记方式：

1.符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、股权证等办理登记；委托代理人持书面授权委托书（到本行财会统计部领取）、股权证复印件、本人有效身份证件办理登记。

2.符合出席条件的法人股东、法定代表人出席会议的，须持营业执照（副本）、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股权证等办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（到本行财会统计部领取）、营业执照（副本）、本人有效身份证件、股权证复印件等进行登记。

3.上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。无故不参加会议或不委托代理人参加，将视同放弃本次会议表决权。

（四）会议联系方式：

陈洪波：13597882588（丹江口农商行董事会办公室）

特此公告

湖北丹江口农村商业银行董事会

2019年3月26日